Бенефициары в Нидерландах

Кто обязан предоставить данные в UBO-реестр и как это сделать

В Нидерландах UBO-реестр будет частью Торгового реестра, он будет находиться в ведении Торговой палаты. С 27 сентября 2020 года компании обязаны регистрировать в реестре своих бенефициаров и конечных выгодоприобретателей. Крайний срок подачи заявок для существующих организаций — до 27 марта 2022 года. Вновь создаваемые компании при регистрации у нотариуса будут заполнять дополнительный бланк с информацией об UBO, чтобы нотариус сразу же мог передать данные в Торговую палату. 

Торговая палата предписывает, какие организационно-правовые формы обязаны предоставлять данные в реестр и какие типы юридических лиц освобождены от этого требования.

Раскрыть конечных бенефициаров обязаны:

• юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Нидерландов: компании (BV, NV), ассоциации, кооперативы, частные коммерческие и некоммерческие фонды (STAK);
• партнерские объединения, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов.

Публичные компании, акции которых торгуются на бирже, освобождаются от обязанности предоставлять данные в реестр при условии соблюдения требований прозрачности для публичных компаний. Также это требование не применяется к индивидуальным предпринимателям, ассоциациям собственников жилья, историческим обществам и гильдиям.

Подать данные о бенефициарах уже зарегистрированных компаний в UBO-реестр можно, заполнив форму онлайн, отправив заполненную форму по почте или обратившись к нотариусу. Как указано выше, новые организации и юридические лица декларируют своих бенефициаров в процессе регистрации компании у нотариуса; возможность зарегистрировать своих бенефициаров онлайн предоставляется только уже зарегистрированным юридическим лицам и организациям.

Осуществить регистрацию в реестре допускается только лицам, уполномоченным подписывать документы внутри организации.