
- +31 6 17 91 28 83
- info@inntaxlegal.nl
- Пн-Пт 9:00 - 18:00
Мы уже писали о том, что такое UBO (бенефициарные собственники) и для чего нужна их регистрация организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или имуществом и владеют банковскими счетами (то есть, практически всем организациям). В этой статье мы подробнее расскажем о том, как осуществить регистрацию на практике и познакомим с нашим новым продуктом – «Чек-листом регистрации UBO».
Напомним, что согласно четвертой европейской директиве о борьбе с отмыванием денег (директива ЕС 2015/849), все страны Европы имеют свои собственные реестры UBO. В Нидерландах регистрацию UBO проводит KVK (Торгово-промышленная палата).
Начиная с 2021 года сведения об UBO подаются автоматически, в момент регистрации компании. Если ваша компания была зарегистрирована ранее 2021 года, вам необходимо подать сведения о UBO самостоятельно. Через сайт KVK вы также можете внести изменения в данные об UBO вашей организации или отменить регистрацию лиц, в связи с изменением их статуса в качестве UBO.
Часть данных UBO является общедоступной информацией. Это имя, дата рождения, национальность, страна проживания, доля участия в организации. Место проживания, адрес, BSN и INN, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие участие и интерес к компании открыты только для компетентных органов.
Прежде чем начать регистрацию, определите должна ли ваша организация подавать документы для регистрации UBO.
Обязательной декларации сведений подлежат следующие правовые формы:
BV, NV, SE (Европейский NV) или SCE (Европейское кооперативное общество), CV, VOF, партнерство, EESV или судоходная компания, фонды, кооперативы, компании взаимного страхования, ассоциации.
Исключениями являются:
Следующий шаг, который вам предстоит сделать: определите, кто в вашей организации является UBO.
Если вы BV, NV, European NV, European CV, UBO считаются (любой из перечисленных вариантов):
Если вы CV, VOF, партнерство, EESV или судоходная компания, UBO считаются (любой из перечисленных вариантов):
Если вы являетесь фондом, UBO считаются (любой из перечисленных вариантов):
Если вы кооператив, компания взаимного страхования или ассоциация, UBO считается (любой из перечисленных вариантов):
Подать и подписать заявление о регистрации UBO могут все лица, уполномоченные от имени организации на внесение изменений в Торговый реестр (в том числе, сам UBO). Также правом подать заявления о регистрации UBO обладает нотариус гражданского права.
Заявление о регистрации UBO заполняется в электронном виде на сайте KVK (Торгово-промышленной палаты). Вы можете пройти всю процедуру до конца, не только заполнив заявление, но и подписав, и отправив на регистрацию заявление через сайт, в формате онлайн. Если UBO не имеет голландского BSN номера и заявление подает уполномоченное лицо, вы можете заполнить заявление на сайте, затем распечатать и подписать его. Далее отправьте заявление в Торгово-промышленную палату по почте, приложив необходимые подтверждающие документы.
Сведения об UBO, предоставляемые для регистрации:
При подаче заявления о регистрации UBO онлайн, от уполномоченного лица, представляющего компанию/организацию (в том числе от UBO) требуется:
При подаче заявления о регистрации UBO по почте, от уполномоченного лица, представляющего компанию/организацию (в том числе от UBO) требуется:
Специально для тех, кто хотел бы получить подробные инструкции по заполнению заявления о регистрации UBO мы создали «Чек-лист для регистрации UBO» (приобрести инструкцию можно, написав нам на почту info@inntaxlegal.nl с пометкой в теме письма «регистрация UBO»).
Наш чек-лист описывает последовательность действий на примере регистрации UBO у BV, имеющего голландский BSN, интерес которого в организации определяется 75% и более акций компании. Однако будет полезен и для других случаев: вы можете выбирать соответствующие вашей ситуации варианты ответов – этапы регистрации при этом не изменятся и будут совпадать с приведенными в примере.
Не уверены, что разобрались в теме? Записывайтесь на консультацию — наш налоговый специалист ответит на ваши вопросы.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |