Реестр UBO перешел в закрытый режим

Недавнее постановление Европейского суда (С-37/20 и С-601/20) привела к прекращению выдачи любой информации из реестра UBO, первоначально — временному. По мнению судьи, доступность информации из реестра каждому желающему является серьезным нарушением основных европейских прав человека.

Сейчас правительство рассматривает вопрос о том, кому по-прежнему может быть предоставлен доступ к информации из реестра. Предполагается, что речь пойдет о трех группах. Это компетентные органы (налоговая и таможенная администрация). Подотчетные учреждения (банки, проверяющие организации перед предоставления кредитов или других финансовых услуг). Организации и физические лица, которые могут продемонстрировать законный интерес (например, для журналистских расследований). Предоставление информации компетентным и подотчетным органам будет возобновлено в ближайшее время. А пока готовится законопроект, который ограничит публичный доступ к реестру.